INVESTIGAÇÃO CORPORATIVA
Investigação Empresarial em Brasília | Fraude Interna, Desvio e Conluio
A Detetive Particular DF faz investigação empresarial em Brasília quando a empresa desconfia que o prejuízo vem de dentro: estoque que some, compra superfaturada, comissão paga a fornecedor amigo, cliente desviado para empresa de parente. O trabalho junta o que o seu sistema já registra com o que acontece fora dele, e termina num relatório que o seu jurídico pode usar numa demissão por justa causa, numa ação de indenização ou num registro de ocorrência.
O que é investigação empresarial e quando contratar em Brasília
Investigação empresarial é a apuração, a pedido da própria empresa, de condutas que causam prejuízo e que a auditoria interna não consegue provar sozinha. A auditoria mostra que a margem caiu; a investigação mostra quem, como e com quem.
O ponto de partida quase sempre é um número que não fecha: diferença de inventário, nota de fornecedor novo com preço acima do mercado, reembolso de despesa sem padrão, queda de venda numa carteira específica. A partir daí cruzamos documentos, observamos rotinas em local público e levantamos vínculos entre funcionários, fornecedores e empresas abertas por eles ou por parentes.
O resultado tem que servir para uma decisão. Por isso o relatório segue o art. 9º da Lei 13.432/2017 — procedimentos, fatos e conclusão — e é escrito pensando no uso: a CLT, art. 482, lista as faltas que autorizam justa causa, como ato de improbidade (alínea a) e negociação habitual por conta própria em concorrência com o empregador (alínea c). Sem prova, a justa causa vira ação trabalhista contra a empresa.
Situações comuns de investigação empresarial no DF
Distribuidora com diferença de estoque. O inventário mostra perda constante de um tipo de produto, sempre no mesmo turno. A investigação cruza escala, registros de acesso e saídas de carga, e observa em via pública para onde a mercadoria vai depois que sai do depósito.
Compras com fornecedor recém-cadastrado. Um fornecedor novo passa a vencer as cotações com preço acima do mercado. O levantamento na Junta Comercial do DF mostra quem são os sócios e se há parentesco ou endereço em comum com alguém do setor de compras.
Carteira de clientes migrando. Clientes antigos de um mesmo vendedor param de comprar na mesma época em que ele reduz o ritmo de trabalho. A apuração mostra se existe empresa paralela atendendo esses clientes — a hipótese da CLT, art. 482, c.
O que levar para a primeira conversa
Os números que acenderam o alerta (inventário, relatório de compras, queda de vendas), o organograma da área e a lista de quem tem acesso ao que está sumindo. Não comente a investigação com a equipe envolvida.
Tipos de investigação empresarial que atendemos no DF
Desvio de estoque e de mercadoria
quem retira, por onde sai e para onde vai.
inventário · rotina · destino
Fraude em compras
fornecedor ligado a funcionário, sobrepreço, nota fria.
vínculo societário · cotação
Desvio de clientela
carteira levada para empresa de ex-funcionário ou parente.
CLT art. 482, c
Vazamento de informação
proposta, preço ou projeto chegando ao concorrente.
ponte: contraespionagem
Erros que comprometem uma investigação empresarial
- Confrontar o suspeito antes de ter prova. Ele apaga registros, avisa cúmplices e muda a rotina. A conversa com o envolvido vem depois do relatório, com o jurídico.
- Deixar o assunto circular. Contar ao gestor da área, que conta a um colega, é o jeito mais rápido de perder a investigação. Mantenha o grupo que sabe do caso no mínimo.
- Acessar o celular pessoal do funcionário. Além de crime (Código Penal, art. 154-A), anula a prova e inverte o processo: a empresa passa a ser ré.
Investigação empresarial dentro da lei: Lei 13.432/2017 e CLT
O que fazemos
- Análise de documentos que a empresa tem direito de acessar: notas, pedidos, cadastros, registros de acesso.
- Levantamento de vínculos entre funcionários e fornecedores em juntas comerciais e fontes públicas.
- Observação de rotina em local público e registro com data, hora e local.
- Relatório com os fatos separados das conclusões, pronto para o jurídico.
O que não fazemos
- Leitura de e-mail pessoal, WhatsApp ou celular particular do funcionário (Código Penal, art. 154-A).
- Gravação em banheiro, vestiário ou área de descanso — viola a intimidade que o art. 11, II da Lei 13.432/2017 manda respeitar.
- Interceptação de ligação (Lei 9.296/1996, art. 10).
Equipamento e método para investigação empresarial
Cruzamento documental
Pedidos, notas e cadastros comparados até achar o padrão.
Juntas comerciais
Empresas abertas por funcionários, parentes e fornecedores.
Vigilância em via pública
Destino de carga, encontros e rotina fora do expediente.
Registro com teleobjetiva
Foto e vídeo com data e hora, sem entrar em área privada.
Etapas de investigação empresarial com prazo em dias
Reunião reservada
com sócio ou diretor, fora do ambiente onde está o suspeito.
Contrato e plano
escopo, pessoas e locais, conforme o art. 8º.
Análise documental e de vínculos
Campo
observação de rotina e destino.
Relatório e reunião com o jurídico
Quanto custa investigação empresarial em Brasília
| Escopo | Faixa de referência |
|---|---|
| Investigação corporativa básica (um suspeito, um local) | R$ 4.000 – 10.000 |
| Investigação empresarial com campo e análise documental | R$ 6.000 – 18.000 |
| Fraude complexa ou desvio com vários envolvidos | R$ 8.000 – 25.000 |
Valores de referência de mercado (2025–2026). Não são orçamento.
O que faz o preço subir ou cair: número de suspeitos e de locais, volume de documentos para cruzar, necessidade de campo à noite ou em fins de semana e deslocamento para fora do DF. Casos com um suspeito e um indício claro ficam na parte de baixo da faixa.
Perguntas frequentes sobre investigação empresarial no DF
O relatório do detetive serve para demitir por justa causa?
Serve como prova, desde que tenha sido obtido de forma legal. A CLT, art. 482 lista as faltas que permitem justa causa, e cabe à empresa provar a falta se o funcionário contestar. O relatório com fatos datados e registrados é o que sustenta essa prova.
A empresa pode monitorar o e-mail corporativo do funcionário?
O e-mail e o equipamento da empresa podem ser monitorados quando existe política interna clara e o funcionário foi informado. Conta pessoal, celular particular e WhatsApp pessoal, não. Orientamos o seu jurídico sobre esse limite antes de começar.
Precisa registrar boletim de ocorrência antes de contratar?
Não. A investigação particular pode vir antes, para confirmar a suspeita. Se aparecer indício de crime, a Lei 13.432/2017 prevê que o detetive pode colaborar com a investigação policial, com a sua autorização expressa (art. 5º).
E se o suspeito for sócio ou diretor?
O método é o mesmo, mas o contrato é firmado com quem tem poder de representar a empresa sem o envolvido. Isso é definido na primeira reunião, que fazemos fora do ambiente de trabalho.
Quanto tempo leva?
Casos com um suspeito e um local costumam ser mais curtos; desvio com vários envolvidos e fornecedores exige semanas de análise documental. O prazo fica no contrato.
A investigação atrapalha o dia a dia da empresa?
Não deve atrapalhar. A maior parte do trabalho acontece fora da empresa ou sobre documentos que você já tem. Quem está sendo investigado não deve perceber mudança na rotina.
O que fazer depois do relatório?
O relatório vai para o jurídico, que decide entre desligamento por justa causa, acordo, ação de indenização ou registro de ocorrência. Se houver indício de crime, a Lei 13.432/2017, art. 5º permite colaborar com a investigação policial, com a sua autorização.
Onde atendemos investigação empresarial: Brasília e entorno
Atendemos empresas do Setor Comercial Sul, do Setor Bancário Sul, do Setor Comercial Norte, do SIA, de Taguatinga e de Águas Claras.
O número não fecha? Fale com a gente antes de confrontar alguém.
Atendimento sigiloso
Peça orçamento de investigação empresarial em Brasília
Conte o caso em poucas linhas. O formulário monta a mensagem e abre o WhatsApp — nada é enviado por e-mail e você não precisa se identificar até decidir contratar.