INVESTIGAÇÃO CORPORATIVA
Due Diligence Investigativa em Brasília | Sócios, Beneficiários e Reputação
A Detetive Particular DF faz due diligence investigativa em Brasília para quem vai comprar uma empresa, entrar numa sociedade, contratar um fornecedor grande ou assinar com um parceiro do setor público. A due diligence contábil e jurídica olha os documentos que a outra parte entregou; a investigativa olha o que ficou de fora deles: quem de fato controla a empresa, com quem os sócios se relacionam e o que o mercado de Brasília sabe sobre eles.
O que é due diligence investigativa e quando contratar em Brasília
Due diligence investigativa é a apuração, antes de um negócio, das pessoas e das estruturas por trás de uma empresa. Ela responde perguntas que um balanço não responde: o sócio que aparece no contrato social é quem decide? Existe um beneficiário final escondido em outra empresa? Algum sócio tem histórico de sociedades que quebraram deixando dívida trabalhista?
Em Brasília a pergunta tem um peso extra. Muita empresa local vive de contrato com órgão público, e a Lei 12.846/2013, a Lei Anticorrupção, responsabiliza a pessoa jurídica por ato lesivo à administração pública praticado em seu interesse — inclusive por terceiros que agem em seu nome. Contratar um intermediário ou comprar uma empresa sem saber com quem ela se relaciona é herdar esse risco.
Contrate antes de assinar: compra de participação ou de empresa inteira, entrada de sócio investidor, escolha de distribuidor ou representante, contratação de fornecedor que vai falar com órgão público em seu nome, ou joint venture com empresa de fora do DF.
Situações comuns de due diligence investigativa no DF
Compra de empresa que vende para o governo. A empresa-alvo tem contratos com órgãos federais ou distritais e o comprador quer saber se esses contratos dependem de alguma relação que vai embora com o vendedor. A apuração olha sócios anteriores, intermediários contratados e processos que envolvam a empresa ou seus administradores.
Entrada de sócio investidor em empresa familiar. A família vai abrir o capital para um investidor que ninguém conhece bem. A due diligence reconstrói a trajetória societária dele: quantas empresas abriu, quantas fechou, em quais houve execução trabalhista ou fiscal, e com quem ele costuma se associar.
Contratação de representante comercial ou despachante. Quem vai falar com órgão público em nome da sua empresa carrega a sua responsabilidade. A Lei 12.846/2013 alcança atos praticados em seu interesse, e checar o intermediário antes de assinar é parte de agir com diligência.
O que levar para a primeira conversa
Nome e CNPJ das empresas envolvidas, nomes dos sócios que você conhece, a minuta do contrato ou a proposta do negócio e a data em que a decisão precisa ser tomada. Quanto mais cedo, mais fontes dá tempo de cobrir.
Tipos de due diligence investigativa que atendemos no DF
Due diligence de aquisição
empresa-alvo, sócios, administradores e empresas ligadas.
sócios · beneficiário final · passivo oculto
Due diligence de sócio ou investidor
quem está entrando no seu contrato social.
histórico societário · processos · reputação
Due diligence de terceiros
fornecedor, distribuidor, representante comercial.
Lei 12.846/2013 · integridade
Due diligence imobiliária
dono real do imóvel ou lote, ônus e histórico antes de pagar.
matrícula · posse · regularização
Due diligence dentro da lei: Lei 13.432/2017, Lei 12.846/2013 e LGPD
O que fazemos
- Pesquisa em fontes públicas: juntas comerciais, cartórios de imóveis e de protesto, processos judiciais públicos, diários oficiais.
- Mapa societário: participações cruzadas, empresas encerradas, sócios em comum.
- Checagem de reputação com fontes do mercado, sem identificar o contratante.
- Relatório circunstanciado com método e conclusão, como pede a Lei 13.432/2017, art. 9º.
- Tratamento de dados pessoais com finalidade definida e segurança, conforme a LGPD (Lei 13.709/2018).
O que não fazemos
- Acesso a sigilo bancário, fiscal ou telefônico — só com ordem judicial.
- Invasão de sistema, e-mail ou conta de terceiros (Código Penal, art. 154-A).
- Pretexto com identidade falsa para obter documento sigiloso.
Equipamento e método para due diligence investigativa
Juntas comerciais e cartórios
Contratos sociais, alterações, atas e matrículas levantados na origem.
Processos públicos
Ações cíveis, trabalhistas e execuções fiscais ligadas a sócios e empresas.
Mapa de vínculos
Diagrama de sócios, administradores e empresas relacionadas.
Relatório executivo
Achados classificados por risco, com a fonte de cada fato.
Etapas de due diligence investigativa com prazo em dias
Escopo
quem entra na apuração (empresa, sócios, administradores) e qual decisão o relatório vai apoiar.
Contrato e confidencialidade
contrato da Lei 13.432/2017, art. 8º e termo de sigilo.
Levantamento documental
juntas, cartórios, processos, diários oficiais.
Checagem de campo e de reputação
endereço real da operação, fontes do mercado.
Relatório
achados, classificação de risco e recomendações ao seu jurídico.
Quanto custa due diligence investigativa em Brasília
| Escopo | Faixa de referência |
|---|---|
| Due diligence de pequena empresa ou de um sócio | R$ 10.000 – 15.000 |
| Due diligence de PME com mais de um grupo societário | R$ 15.000 – 30.000 |
| Aquisição com várias empresas, estados ou fontes técnicas | acima de R$ 30.000 |
O que mais pesa no preço: número de pessoas e empresas apuradas, estados onde há registros e necessidade de checagem de campo fora do DF. Valores de referência de mercado (2025–2026). Não são orçamento: o valor sai no contrato.
Perguntas frequentes sobre due diligence investigativa no DF
Qual a diferença entre due diligence investigativa e a due diligence do escritório de advocacia?
A due diligence jurídica e contábil analisa os documentos que a empresa-alvo entrega. A due diligence investigativa apura o que não está nesses documentos: controladores de fato, vínculos entre sócios e reputação no mercado. As duas se completam, e o relatório investigativo costuma ir direto para o advogado que conduz o negócio.
A due diligence investigativa ajuda a cumprir a Lei Anticorrupção?
Ajuda. A Lei 12.846/2013 responsabiliza a empresa por atos lesivos praticados em seu interesse, inclusive por terceiros. Checar sócios e intermediários antes de contratar é uma das formas de a empresa mostrar que agiu com diligência.
A empresa investigada fica sabendo?
Não, se o escopo não exigir contato direto. A pesquisa usa fontes públicas e checagem discreta, e o art. 10 da Lei 13.432/2017 proíbe o detetive de divulgar meios e resultados.
Quanto tempo leva uma due diligence investigativa?
O prazo depende de quantas pessoas e empresas entram no escopo e de quantos estados têm registros. Ele é definido no contrato antes do início, como exige o art. 8º, II da Lei 13.432/2017.
Vocês conseguem o faturamento ou os extratos da empresa-alvo?
Não. Sigilo bancário e fiscal só cai com ordem judicial ou autorização do titular. O que entregamos é o que fontes públicas e checagem legítima permitem: estrutura societária, processos, patrimônio registrado e reputação.
Qual é o prazo ideal para contratar a due diligence antes do negócio?
O ideal é começar assim que houver intenção séria de negociar, antes da assinatura de qualquer compromisso com multa. Due diligence feita na véspera tende a ficar limitada às fontes mais rápidas e perde a checagem de campo.
Vocês assinam acordo de confidencialidade?
Assinamos. Além do termo de confidencialidade, o sigilo é dever legal do detetive pela Lei 13.432/2017, arts. 10 e 11, e o relatório é entregue só ao contratante ou ao representante indicado por ele.
Onde atendemos due diligence investigativa: Brasília e entorno
Atendemos empresas do Plano Piloto, do SIA, de Taguatinga e de Águas Claras, e apuramos registros em qualquer estado quando o negócio exige.
Vai assinar? Peça a due diligence antes.
Atendimento sigiloso
Peça orçamento de due diligence investigativa em Brasília
Conte o caso em poucas linhas. O formulário monta a mensagem e abre o WhatsApp — nada é enviado por e-mail e você não precisa se identificar até decidir contratar.